Пакистанец, продававший мороженое на улицах Карачи, был сильно удивлен, когда узнал, что на его банковском счете числилось 2,3 миллиарда рупий (14 миллионов евро), сообщает британский портал The Guardian.
Чиновники, расследующие аферы с «отмыванием денег», допросили Мухаммада Абдул Кадира и пришли к выводу, что человек, живущий в районе городских трущоб в крошечном доме, сделанном из трубы, явно не участвовал в денежных махинациях. Учетная запись Кадира в банке была создана с использованием копии его удостоверения личности, о которой он понятия не имел. Но самое главное, торговец мороженым не мог подписать транзакцию на 2,3 миллиарда рупий по простой причине неграмотности. Два года назад Государственный банк Пакистана сообщил FIA о подозрительной сделке на предполагаемом счете Мухаммада – нетронутые миллионы вдруг были отозваны.
Однако жизнь мороженщика, зарабатывающего не более 3 евро в день, перевернулась с ног на голову. «Я самый неудачливый человек в мире, – сказал Мухаммад Абдул Кадир в телевизионном интервью. – Когда я узнал об этой огромной сумме, ее больше не было на счете. Люди насмехаются надо мной, говоря: «Посмотрите, как миллиардер продает мороженое».
В настоящее время FIA исследует около 77 банковских счетов, открытых с использованием личных данных рабочих, охранников или ремесленников, которые, не подозревая об этом, участвуют в преступных сделках по «отмыванию денег». Сумма, которой располагают аферисты, равняется приблизительно 35 миллиардам пакистанских рупий (220 миллионов евро).
В одном из дел Пакистанского федерального агентства по расследованию фигурирует и мелкий бизнесмен из Карачи по имени Аднан Джаред, на счете которого некоторое время находилось 8 миллиардов рупий (50 миллионов евро). Однако он также ни разу не проверил свой банковский счет.
Сергей КИРИК